证券代码：002349           证券简称：精华制药                  公告编号：2022-050




                     精华制药集团股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、 精华制药”）
第五届董事会第十二次会议通知于2022年11月21日以传真、专人送达、邮件等形
式发出，会议于2022年12月1日（星期四）以现场和通讯相结合方式在公司会议
室召开。会议应出席董事7名，出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
    本次会议审议了以下议案：
    1、审议通过了《关于继续出售金丝利药业股权的议案》。
    具体内容详见2022年12月2日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于继续出售控股子公司股权的公告》。
    表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。
    特此公告。


                                                精华制药集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 2 日