证券代码：002349          证券简称：精华制药                公告编号：2023-005




                     精华制药集团股份有限公司
       关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2023年第一次临时股东
大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议：2023年3月3日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年
中路198号国城生活广场办公楼A幢23层会议室召开。
    网络投票时间：2023年3月3日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月3日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2023年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。
    公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、
网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2023年2月27日
    7、出席对象：
    （1）截至2023年2月27日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书

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面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场办公楼
A幢23层会议室
    二、会议审议事项
    1、本次会议审议的提案均由公司董事会审议通过后提交，程序合法、资料
完备。
    2、审议议案
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》
    以上议案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见2023年2月16日
本公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
     公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                备注
    提案编码                      提案名称                 该列打勾的栏目
                                                               可以投票
非累积投票提案
     1.00          《关于续聘会计师事务所的议案》                √



    四、股东大会现场会议登记方法
    1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公
司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人
证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法
人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授
权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传
真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
    2、登记时间、地点：2023年2月28日、3月1日、3月2日上午8：30—11：30，

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下午13：30—16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或
传真形式登记，并请进行电话确认。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
    2、联系方式：
   （1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路 198 号国城生活广场办公楼 A
幢 25 层，邮编：226001
   （2）联系电话：0513-85609158
   （3）传真：0513-85609115
   （4）联系人：樊屹秋
   3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
   七、备查文件
   1、第五届董事会第十三次会议决议。




    特此公告。
                                          精华制药集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 16 日




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附件一：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：362349。
    2.投票简称：“精华投票”。
    3.议案设置及意见表决
    （1）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人选举票数。各股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                          填报

            对候选人 A 投 X1 票                           X1 票

            对候选人 B 投 X2 票                           X2 票

                     …                                     …

                   合 计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超 过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


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    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年3月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月3日上午9：15，结束时间为
2023年3月3日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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   附件二：

                            股东授权委托书
           兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席2023年3月3
     日精华制药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
           本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：
                                                       备注       同意    反对    弃权
提案编码                提案名称                   该列打勾的栏
                                                     目可以投票
非累积投
  票提案
  1.00        《关于续聘会计师事务所的议案》            √



         (注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应
   地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明
   确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限
   自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)
         委托人单位（姓名）：
         委托人身份证号码（统一信用编码）：
         委托人股东账号：
         委托人持股数量：
         受托人签名：
         受托人身份证号码：




                                       委托人单位公章（签名）：


                                                    委托日期：




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