证券代码：002349           证券简称：精华制药                公告编号：2023-013




                     精华制药集团股份有限公司
                   关于2022年利润分配预案的公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    重要内容提示
        每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），不送红股，不进
        行资本公积金转增股本。
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
        额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
    一、利润分配预案基本情况
    公司母公司 2022 年度实现净利润为 131,029,103.46 元，加上年初未分配利
润 299,317,928.08 元，扣除提取的盈余公积 13,102,910.35 元、上年利润分配
48,850,854.48 元，其他变动-5,834,809.39 元，本年度母公司可供股东分配的
利润为 362,558,457.32，资本公积余额 747,974,435.61 元。
    公司以总股本 814,180,908 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.80 元（含税），合计分红 65,134,472.64 元。利润分配预案尚待股东大会通
过后实施。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动
的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
    公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股
东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2022 年度利润分配预案，该预案符
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合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》
及《公司章程》《未来三年(2021年-2023年股东回报规划》等相关规定，具备合
法性、合规性、合理性。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2023年3月28日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了
《2022年度利润分配预案》，董事会同意将公司2022年度利润分配方案提交公司
2022年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司全体独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司制定的《公
司章程》《未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分
红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    （三）监事会意见
    公司于2023年3月28日召开了第五届监事会第九届会议，会议审议通过了
《2022年度利润分配预案》，监事会认为：利润分配预案符合公司制定的《公司
章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的
相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后
方可实施。
    四、风险提示
    公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后
方可实施。， 敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第十四次会议决议；
    2、第五届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议独立意见。
    特此公告。
                                              精华制药集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 30 日