证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-012
精华制药集团股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
因生产经营需要，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其相
关子公司与与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）、 公司及
其相关子公司与南通三越中药饮片有限公司（以下简称“南通三越”）之间存在
部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》及相关规定，2023年度拟发生日常关联交易情况如下：
一、预计2023年度日常关联交易
单位：万元
2023 年预 2023 年
预计关联交易类 关联交易内 关联交易定 计关联交易 1-2 月发 2022 年发
公司名称 别 关联方 容 价原则 金额 生金额 生金额
南通产控及
公司及子公 向关联方销售商 不超过
其控制的公 销售商品 市场公允价 0 8.61
司 品 1000 万元
司
南通产控及
公司及子公 向关联方采购原 采购原材料 不超过
其控制的公 市场公允价 0 13.21
司 材料及劳务 及劳务 1000 万元
司
公司及子公 向关联方销售或 销售或采购 不超过 500
南通三越 市场公允价 0 0.01
司 采购商品 商品 万元
二、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
公司 关联交易 关联交易 实际发生金 原预计金
关联方 额占同类 额与预计 披露日期及索引
名称 类别 内容 额 额
业务比例 金额差异
南通 控股股 2022 年 03 月 28 日《证
向关联方 销售中间 不超过
产控 东和对 8.61 0.01% 991.39 券时报》、巨潮资讯网
销售商品 体 1000 万元
及其 其有重 （www.cninfo.com.cn)
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控制 大影响
的公 的公司
司
控股股
向关联方 东和对 2022 年 03 月 28 日《证
采购原材 不超过
采购原材 其有重 13.21 0.02% 986.79 券时报》、巨潮资讯网
料及劳务 1000 万元
料及劳务 大影响 （www.cninfo.com.cn)
的公司
5%以上
2022 年 03 月 28 日日
南通 向关联方 股东控 不超过
销售商品 0.01 0.00% 499.99 《证券时报》、巨潮资讯
三越 销售商品 制的公 500 万元
网（www.cninfo.com.cn)
司
2022 年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差
异较大，差异的主要原因受各种客观条件限制，交易未能完全履行。
三、关联人和关联关系
（一） 基本情况
1、南通产控
南通产控法定代表人为张剑桥，注册资本为128000万元，注册地址为南通市
工农路486号，经营范围为南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资
产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、
设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进
出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、南通三越
南通三越法定代表人吴慧峰，注册资本3,000万元，注册地址为南通市环城
西路3号综艺大厦7层，经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片）生产（生产地点
另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）上述关联方与上市公司及上市公司子公司的关联关系
南通产控为公司控股股东，持有公司34.39%股份。
南通三越是昝圣达先生实际控制的江苏综艺控股有限公司的子公司。截至
2022年12月31日，本公司第二大股东昝圣达先生持有公司23,922,757.00股流通
股，持股比例为2.94%，并通过其实际控制的南通综艺投资有限公司持有公司
33,358,676.00股流通股，持股比例为4.10%，合计持股比例为7.04%。
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（三）履约能力分析
南通产控、南通三越经营情况均较为稳定，公司及子公司向南通产控及其控
制的公司销售商品、采购原材料及劳务,向南通三越销售中药材符合公司及子公
司生产经营和持续发展需要。
四、关联交易的主要内容
公司及子公司根据实际生产经营发展情况需要，需向南通产控及其控制的公
司销售商品、采购原材料及劳务、向南通三越销售中药材。
五、定价政策和定价依据
公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和
条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将不会存在利益输送等现象。
六、交易目的和交易对上市公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合各子公司生产经营和持续发
展的需要。
2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股
东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成
不利影响。
七、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司及子公司与关联方的日
常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价
格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是
中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生
在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独
立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。我们事前同意该事
项并同意提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
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2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日