证券代码：002350            证券简称：北京科锐             公告编号：2018-155


                   北京科锐配电自动化股份有限公司

                第六届董事会第三十八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
  的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十八次
会议于 2018 年 12 月 6 日 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于
2018 年 11 月 30 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份
有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会
议经审议通过如下决议：

       一、审议通过《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的议
案》

    《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案，关联董事
张新育、何大海已回避表决。

       二、审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

    《关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。




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特此公告。




             北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

                             二〇一八年十二月六日




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