证券代码：002350               证券简称：北京科锐           公告编号：2018-156


                  北京科锐配电自动化股份有限公司

               第六届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第二十七次
会议于 2018 年 12 月 6 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知
于 2018 年 11 月 30 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实
到监事 3 名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《中华人民共
和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动
化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

    本次监事会会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的
议案》

    经核查，监事会认为：公司使用自有资金收购控股股东科锐北方持有的普乐
新能源50.59171%股权，依据公平、合理的定价政策，体现了公平、公允、合理
的原则；关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关
法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本
次收购暨关联交易事项，但尚需公司股东大会审议通过。

    《关于收购普乐新能源（蚌埠）有限公司股权暨关联交易的公告》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立
意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。

    特此公告。



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北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
                二〇一八年十二月六日




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