深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                             第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002351                   证券简称：漫步者                   公告编号：2011-016




                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2011 年 5 月 18 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2011 年 5 月 12
日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员
列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。


      经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
      一、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《深圳市漫步
者科技股份有限公司章程》的议案；


序号                    原章程                               修订后的章程
  1             二 O 一 O 年十月                         二 O 一一年六月
        第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币 29,400 万
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        14,700 万元。                         元。

        第十九条 公司股份总数为 14,700        第十九条 公司股份总数为 29,400 万股，全
  3
        万股，全部为普通股。                  部为普通股。




      本议案需提交公司 2011 年第一次临时股东大会予以审议表决。
      《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
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    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年第一
次临时股东大会》的议案；
    同意于 2011 年 6 月 10 日（星期五）上午 9:30 起召开 2010 年第一次临时股
东大会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者
科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2011 年 6 月 3 日（星期五），
会议方式为现场方式。
     《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2011-017。


     特此公告。




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                                                         董 事 会
                                                  二O一一年五月二十日




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