深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                 第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002351             证券简称：漫步者                 公告编号：2011-033

                   深圳市漫步者科技股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告
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    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2011 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2011 年 9 月 21
日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会
议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席
本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股
份有限公司“中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表及整改计划”》的议
案。
    保荐机构发表核查意见：认为公司《中小企业板上市公司内部控制规则落实
情况自查表》客观、真实；公司对自查工作中发现的相关问题已经整改完毕；通
过自查整改工作，公司规范运作意识和水平进一步提升，自查整改工作取得了积
极的成效。
    《深圳市漫步者科技股份有限公司“中小企业板上市公司内控规则落实情况
自查表及整改计划”》及《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有
限公司内部控制规则落实情况自查工作的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    二O一一年九月二十九日

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