深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002351             证券简称：漫步者              公告编号：2011-037




                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2011 年 12 月 7 日下午以电话会议方式召开。本次会议为紧急会议，由
董事会办公室于当天上午电话通知全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事杨亚利女士因公出差未参
加本次会议。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文
东先生召集并主持。


    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于收购日本 STAX Ltd.
  100%股权的议案》。
    董事会确认以自有资金、现金方式收购日本 STAX Ltd. 100%股权，交易价
格为 1.2 亿日元（按照 2011 年 12 月 6 日外汇牌价 100 日元兑换 8.1411 元人民
币汇率计算，折合人民币 976.93 万元）。
    《股权转让合同书》于 2011 年 12 月 6 日签署，并于公司董事会审议通过及
中国有关商务部门备案核准后方可生效。
    具体内容请见 2011 年 12 月 9 日刊登于指定披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市漫步者科技股份有限公司对外投资公告》，
公告编号 2011-038。


    特此公告。


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      第二届董事会第十一次会议决议公告

    深圳市漫步者科技股份有限公司
              董 事 会
        二〇一一年十二月九日




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