深圳市漫步者科技股份有限公司
                                           2012 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者            公告编号：2012-032




                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                   2012年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、 重要提示
    1. 本次股东大会以现场方式召开。
    2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    3. 本次审议的《关于<深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案>的提
       案》，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
       二（含三分之二）以上同意。


    二、 会议召开的情况
    1. 会议召开时间：2012 年 8 月 27 日(星期一)
    2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫
        步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
    3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
    6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
        《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
        圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


    三、 会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 4 人，代表有表决权股份数


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220,105,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.87%。公司董事、监事及见证
律师出席了本次会议，高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。


    四、 提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：
    1. 审议通过了关于制定《股东分红回报规划（2012-2014 年）》的提案；
    表决结果：220,105,900 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

    2. 审议通过了关于《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案；
    表决结果：220,105,900 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

    以上提案均于 2012 年 7 月 19 日刊登在指定披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


    五、 律师见证意见
    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决
程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大
会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2012 年
第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2012 年 8 月 28 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    六、 备查文件
    1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
       2012 年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。

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               董 事 会
       二O一二年八月二十八日




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