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公司公告

漫步者:第二届董事会第二十一次会议决议公告2012-12-03  

						                                                   深圳市漫步者科技股份有限公司
                                             第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码:002351               证券简称:漫步者              公告编号:2012-046




                   深圳市漫步者科技股份有限公司
              第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
一次会议于 2012 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2012 年 11
月 28 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,公司监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。


    经各位董事逐项表决,一致通过了以下决议:
    一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于聘任会计师事务
           所的议案》。
         独立董事发表了独立意见,认为:大华会计师事务所具有中国证监会许
    可的证券、期货相关业务的执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验
    与能力,能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司的聘任事宜不影响公
    司财务报表的审计质量,不会损害全体股东的合法权益。我们对聘任大华会
    计师事务所无异议。
        本议案还需提交股东大会予以审议。
        《关于聘任会计师事务所的公告》详见2012年12月4日《证券时报》及巨
    潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事关于聘任会计师事务所的独立
    意见》详见2012年12月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



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                                               第二届董事会第二十一次会议决议公告

    二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于<深圳市漫步者
           科技股份有限公司章程修订案>的议案》。
         公司《章程》具体修订如下:
                第五条                                 修订第五条

公司住所:深圳市光明新区公明街道别墅路   公司住所:深圳市光明新区公明街道别墅路

公明商会大厦301;邮政编码:518106        公明商会大厦301;邮政编码:518106

                                         办公地址:深圳市南山区科技园科发路8号金

                                         融基地2栋7C;邮政编码:518057

         本议案还需提交股东大会予以审议。


    三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于召开 2012 年第
           二次临时股东大会的议案》。
          《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》详见2012年12月4日
    《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


         特此公告。




                                                 深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                      二O一二年十二月四日




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