深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：002351               证券简称：漫步者                 公告编号：2012-047




                   深圳市漫步者科技股份有限公司
               第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七
次会议于 2012 年 11 月 28 日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，
会议于 2012 年 12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持，会议
的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任会计师事
             务所的议案》。
    同意聘任大华会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年，年度审计
费用为人民币40万元。
    本议案还需董事会提交股东大会予以审议。


     特此公告。




                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                      二O一二年十二月四日


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