深圳市漫步者科技股份有限公司
                                           2013 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者            公告编号：2013-011




                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                   2013年第一次临时股东大会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    一、 重要提示
    1. 本次股东大会以现场方式召开。
    2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    二、 会议召开的情况
    1. 会议召开时间：2013 年 3 月 21 日(星期四)
    2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫
       步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
    3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
    6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
       《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
       圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    三、 会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 3 人，代表有表决权股份数
220,105,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.87%。公司董事、监事及见证
律师出席了本次会议，高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。
    四、 提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：
    1. 审议通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金投资低风险银行短期


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       理财产品的提案》；
    表决结果：220,105,900 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

    2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的提
       案》；
    表决结果：220,105,900 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

    以上提案均于 2013 年 3 月 6 日刊登在指定披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    五、 律师见证意见

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决
程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大
会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2013 年
第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2013 年 3 月 22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    六、 备查文件
    1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议》；
    2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
       2013 年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                         深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                             二O一三年三月二十二日

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