深圳市漫步者科技股份有限公司
                           关于使用自有资金建设松山湖漫步者工业园二期工程的公告
证券代码：002351               证券简称：漫步者              公告编号：2013-041




                   深圳市漫步者科技股份有限公司
关于使用自有资金建设松山湖漫步者工业园二期工程的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重点内容提示：
    1. 投资项目：松山湖漫步者工业园二期；
    2. 投资主体：东莞市漫步者；
    3. 投资金额：总额约18,750万元；
    4. 出资方式：自有资金；
    5. 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。


    一、   投资概况
    1. 投资基本情况
    为了解决公司目前生产周转使用空间紧张的问题，增加新产品产能，完善生
产工艺和增加生产设备，提高产品质量，公司全资子公司东莞市漫步者科技有限
公司（以下简称“东莞漫步者”）拟投资建设漫步者工业园二期。
    2. 董事会审议情况
    公司于 2013 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用自有资金建设松山湖漫步者工业园二期工程的议案》，会议表决结果
为赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3. 根据《公司章程》规定，本次投资额度在董事会权限内，本议案无须公司
股东大会审议批准。
    4. 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。


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二、   投资主体基本情况
1. 投资主体：东莞市漫步者科技有限公司
2. 注册资本：人民币 45,000 万元
3. 注册地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路 2 号
4. 经营范围：机电产品的技术开发、转让、咨询；制造、销售音响设备及配
             件、模具、汽车音响；货物进出口、技术进出口。


三、   投资项目情况
1. 投资项目：松山湖漫步者工业园二期
2. 项目用地：东莞漫步者自有用地
3. 投资总额：总额约 18,750 万元
4. 出资方式：自有资金
5. 项目建设内容：拟新建厂房 4 万多平方米，含车间及配套仓库等；员工食
                    堂及宿舍 3 万多平方米；购置国内外先进生产设备；配套
                    供配电、给排水、动力、通风空调、消防、环保、道路等
                    公共设施。
6. 项目建设期：约 1.5 年
7. 投资计划：预计分两年投入，第一年投入 11,800 万元，第二年投入 6,950
             万元
8. 项目目前情况：公司前期筹备工作正紧张有序地进行中。截止 2013 年 6
                    月 30 日累计投入金额 576.48 万元，主要用于前期行政审
                    批、可行性研究、评估、勘察、人防等手续。


四、   投资目的、对公司的影响及存在的风险
1. 投资目的和对公司的影响
   漫步者工业园二期建设可以缓解公司目前生产周转使用空间紧张等问题。
新产品需要更精良的设备及产线，完成后可以更大地释放公司新品产能，对公
司的销售和发展都有积极的促进作用。


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2. 项目风险提示
   （1） 政策风险：由于该项目还在审批阶段，存在审批时间长、政策变
                    化影响等风险；
   （2） 市场风险：市场需求变化迅速，工业园建设尚需较长时间，存在
                    一定市场风险；
   （3） 收益风险：本项目建设后的收益根据市场情况以未来发生实际情
                    况为准，请投资者注意风险，谨慎投资。
   （4） 其他风险：项目建设尚需时间，因此对公司本年度的业绩不构成
                    重大影响。


五、   备查文件
1. 公司《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2. 公司《第二届监事会第二十一次会议决议》；
3. 《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。




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                                                    董 事 会
                                              二O一三年八月十七日




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