深圳市漫步者科技股份有限公司
                                              第二届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者              公告编号：2013-054




                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                第二届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
七次会议于 2013 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2013
年 11 月 22 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高
级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。


    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
       一、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用不超过四
          亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》。
    同意使用自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品，额度不超过四亿元，
该额度内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。


       二、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用不超过九
          亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。
       同意使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产
品。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有
效。


       三、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年第


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         二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2013 年 12 月 16 日（星期一）上午 9:00 起召开 2013 年第二次临时
股东大会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步
者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2013 年 12 月 10 日（星期
二），会议方式为现场方式。
    董事会将另以公告的形式发出《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通
知》。


    独立董事对第一、二项议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第二届董事
会第二十七次会议有关事项的独立意见》详见 2013 年 11 月 30 日指定披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构对第二项议案发表了同意的核查意见。《招商证券关于深圳市漫步者
科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》详见 2013 年 11 月 30 日指定披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     特此公告。




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                                                       董 事 会
                                                二O一三年十一月三十日




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