深圳市漫步者科技股份有限公司
                                             第二届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：002351               证券简称：漫步者              公告编号：2013-055




                   深圳市漫步者科技股份有限公司
              第二届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议于 2013 年 11 月 22 日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，
会议于 2013 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主
持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


    经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用不超过四
             亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的议案》。
    公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其全资子公司正常运
营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理
财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
    同意使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品，该四亿元理
财额度可滚动使用，授权期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。


    二、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用不超过九
             亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。
    公司及其全资子公司目前经营及财务状况良好，自有资金充裕，在保证公司


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及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过九亿元闲置募集资金
和超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利
影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
       同意使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产
品，该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过该议案之日起一年内有
效。


       特此公告。




                                             深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二O一三年十一月三十日




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