深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                   第三届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002351               证券简称：漫步者                公告编号：2013-061




                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2013 年 12 月 16 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2013
年 12 月 16 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
董事会秘书及证券事务代表列席。会议由第三届监事会召集，由监事王九魁先生
主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。


    经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举第三届监
             事会主席的议案》。
    根据《公司章程》等相关规定，监事会同意选举王九魁先生为公司第三届监
事会主席（简历见附件），任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。


     特此公告。




                                                  深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                     二O一三年十二月十八日
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                                              第三届监事会第一次会议决议公告

附件：简历



    王九魁   男，1940年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1996
年至2007年9月担任北京爱德发高科技中心财务经理，现任本公司监事会主席及东
莞市漫步者科技有限公司（公司全资子公司）监事。
    王九魁先生为公司股东，持有公司 3201 万股股份，占公司已发行股份数
的 10.89%。王九魁先生与公司董事王晓红女士为父女关系，与其他董事、监
事、高级管理人员无关联关系，未曾担任公司董事或高级管理人员，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。