深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            关于召开 2013 年年度股东大会的通知
证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2014-018


                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                   关于召开2013年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 召开会议的基本情况
    1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会
    2、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于
召开 2013 年年度股东大会的议案》，决定于 2014 年 4 月 24 日召开公司 2013
年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    3、会议召开方式：现场投票表决
    4、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 24 日（星期四）上午 9:00 起
    5、出席对象：
    ①截止 2014 年 4 月 18 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
    ②公司董事、监事和高级管理人员。
    ③公司聘请的律师、保荐机构代表人、会计师事务所等相关人员。
    6、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者
科技有限公司办公大厦 5 层会议室


二、 会议审议事项
    本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    具体议案如下：

    1、审议《2013年度董事会工作报告》的提案；

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    2、审议《2013 年度监事会工作报告》的提案；
    3、审议《2013 年度财务决算报告》的提案；
    4、审议《2013 年度利润分配预案》；
    5、审议《2013 年年度报告全文及其摘要》的提案；
    6、审议《关于续聘会计师事务所的提案》；
    7、审议《2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》；
    8、审议《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的提案；
    9、审议《关于部分募集资金投资项目完成投资的提案》；
    10、     审议《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金
          的提案》；
    11、     审议《关于延长“全球营销网络建设项目”建设期限的提案》。
    以上提案的详细内容请阅2014年3月29日刊登在指定披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市漫步者科技股
份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限
公司第三届监事会第二次会议决议公告》、《2013年年度报告全文》、《2013
年年度报告摘要》等文件。
       独立董事孔雨泉先生、周立业女士和杨亚利女士将在本次年度股东大会上进
行述职。


三、 会议登记方法
       1、 登记时间：2014 年 4 月 21 日至 2014 年 4 月 23 日之间，每个工作日
的上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。
    2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融基地 2 栋 7C公司会议
室。
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表


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人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携
带相关证件原件到会场办理登记确认手续。


四、 其他事项
    1、联系方式
    联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
    联系电话：0755-86029885
    联系传真：0755-26970904
    2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。


五、备查文件
   1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
   2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。




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                                                   董 事 会
                                           二〇一四年三月二十九日




                                   3
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     附件：

                                    授 权 委 托 书
         兹委托          先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有
     限公司 2013 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
     本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
         有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
         委托人股东账号：                                 持股数：
         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
         受托人（签名）：                  受托人身份证号码：
         委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                                                                       表决意见
序号                         议案内容
                                                            同意     反对    弃权    回避

 1     2013 年董事会工作报告

 2     2013 年监事会工作报告

 3     2013 年度财务决算报告

 4     2013 年度利润分配预案

 5     2013 年年度报告全文及其摘要

 6     关于续聘会计师事务所的提案

 7     2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案

 8     《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》修订案

 9     关于部分募集资金投资项目完成投资的提案

       关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动
10
       资金的提案

11     关于延长“全球营销网络建设项目”建设期限的提案



         委托人签名（法人股东加盖公章）：


         委托日期：         年       月      日


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