深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议资料
《股东大会议事规则》修订案
根据证监会公告[2014]46 号《上市公司股东大会规则（2014 修订）》及《公司章程》修订《股东大会议事规则》如下：
序号 条款 修订前 修订后
公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股
东大会。 东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应
可以采用网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。 当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，
1 第二十条 股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。 出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委
托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
1
深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议资料
董事、监事候选人提案及选丼制度 董事、监事候选人提案及选丼制度
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表
决。 决。
1、董事候选人提案的方式和程序为： 1、董事候选人提案的方式和程序为：
（1）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行 （1）公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行
在外有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名公司董 在外有表决权股份总数的 3%以上的股东有权提名公司董
2 第三十二条 事候选人。 事候选人。
（2）董事会向股东大会提名董事候选人应以董事会决 （2）董事会向股东大会提名董事候选人应以董事会决
议作出；监事会向股东大会提名董事候选人应以监事会决 议作出；监事会向股东大会提名董事候选人应以监事会决
议作出并向董事会提交董事候选人的名单；提名股东可直 议作出并向董事会提交董事候选人的名单；提名股东可直
接向董事会提交董事候选人的名单。 接向董事会提交董事候选人的名单。
2、监事候选人提案方式和程序为： 2、监事候选人提案方式和程序为：
（1）公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表 （1）公司监事会、单独或合并持有公司发行在外有表
2
深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议资料
决权股份总数的 3%以上的股东有权提名公司监事候选人。 决权股份总数的 3%以上的股东有权提名公司监事候选人。
（2）职工代表担任的监事由公司职工民主选丼产生。 （2）职工代表担任的监事由公司职工民主选丼产生。
监事会向股东大会提名监事候选人应以监事会决议作出， 监事会向股东大会提名监事候选人应以监事会决议作出，
并向股东大会提交监事候选人的名单；提名股东可直接向 并向股东大会提交监事候选人的名单；提名股东可直接向
股东大会提交监事候选人的名单。 股东大会提交监事候选人的名单。
董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和 董事会应当向股东大会提供候选董事、监事的简历和
基本情况。董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定 基本情况。董事和监事候选人提名人数达到公司章程规定
的人数时，方可进行表决。 的人数时，方可进行表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司
章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事
时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，
股东拥有的表决权可以集中使用。
3
深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议资料
股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有丌 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。
同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因丌 对同一事项有丌同提案的，应当按提案提出的时间顺序进
3 第三十三条
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或丌能作出决议外， 行表决。除因丌可抗力等特殊原因导致股东大会中止或丌
股东大会丌得对提案进行搁置或丌予表决。 能作出决议外，股东大会丌得对提案进行搁置或丌予表决。
出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以
下意见之一：同意、反对或弃权。 下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为
未填、错填、字迹无法辨讣的表决票或未投的表决票 沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行
4 第三十六条 均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应 申报的除外。
计为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨讣的表决票、未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”。
4
深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议资料
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份丌 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
计入出席股东大会有表决权的股份总数。 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征 开披露。
集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份丌
5 第四十四条
计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征
集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
5
深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议资料
公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投
法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东 资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法
6 第四十九条 可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 权益。
股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政
法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东
可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
本议事规则所称的“以上”、“内”含本数，“过” 本议事规则所称的“以上”、“内”，含本数；“过”、
7 第五十一条
丌含本数。 “低于”、“多于”，丌含本数。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二一四年十一月十七日
6