深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                 第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者              公告编号：2014-067


                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                    第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2014 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 11 月
16 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司筹划重大
               资产重组事项的议案》。
    经审议，同意公司筹划重大资产重组事项，并根据有关规定聘请中介机构对
涉及本次重大资产重组的相关资产进行尽职调查、审计与评估。待确定具体方案
后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上
市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案，再次召开董事会
审议并公告。
    在公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展
公告。


    特此公告。


                                            深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                              二〇一四年十二月二十三日

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