深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                 第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者              公告编号：2015-007


                    深圳市漫步者科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2015 年 2 月 13 日以通讯方式召开。本次会议为临时紧急会议，通知已于
2015 年 2 月 10 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级
管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事
和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
    一、   以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于拟投资设立中
外合资经营公司的议案》。
    经审议，同意公司与 Lifa Air International Limited 及 Lifa Air Oy Limited 共
同设立中外合资经营企业，开展空气净化系统和产品的研发、生产和销售业务。
授权公司管理层继续与 Lifa Air 共同推进组建合资公司的相关工作。
    《交易处于筹划阶段的提示性公告》 （公告编号：2015-008）刊登于 2015
年 2 月 14 日指定披露媒体《 证券时报 》、《中国证券报 》及巨潮资讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                            深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇一五年二月十四日




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