深圳市漫步者科技股份有限公司
                                         关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002351              证券简称：漫步者               公告编号：2015-053




                    深圳市漫步者科技股份有限公司

             关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 召开会议的基本情况
    1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会
    2、会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2015 年 9 月 10 日召开公司
2015 年第一次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
    4、现场会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30 起
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015 年 9 月 10 日 09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的开始时间（2015 年 9 月 9 日 15:00）至投票结束时间（2015 年 9
月 10 日 15:00）期间的任意时间。
    5、出席对象：

    ①截止 2015 年 9 月 7 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以本通知
公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东


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可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    ②公司董事、监事和高级管理人员。

    ③公司聘请的见证律师等相关人员。

    6、现场会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步
者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
    7、股权登记日：2015 年 9 月 7 日


二、 会议审议事项
    本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。
    具体议案如下：

    1、审议《关于选任独立董事的提案》。
    根据证监会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及深交所《上市公司
股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》等要求，议案需对中小投资者的
表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。
    以上提案的详细内容详见2015年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


三、 现场会议登记方法
    1、 登记时间：2015 年 9 月 8 日至 2015 年 9 月 9 日之间，每个工作日上午
9:30~11:30，下午 14:00~17:00；2015 年 9 月 10 日上午 9:30~11:30。
    2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路 8 号金融基地 2 栋 7C公司办公室。
    3、登记方式：

    ①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    ②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    ③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、

法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代

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理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份
证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

    ④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达

公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带
相关证件原件到会场办理登记确认手续。


四、 参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：
    （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票代码与投票简称
    投票代码：362351         投票简称：漫步投票
    2、投票时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日9:30～
11:30，13:00～15:00。
    3、投票当日，“昨日收盘价”字段为本次股东大会审议的议案总数。
    4、具体投票程序
    （1）买卖方向为“买入”。
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，依此类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
                   表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
                                                                                委托
议案序号                                议案名称
                                                                                价格

议案1      《关于选任独立董事的提案》                                          1.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。


                        表2 表决意见对应“委托数量”一览表


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           表决意见类型                                 委托数量

               同意                                       1股

               反对                                       2股

               弃权                                       3股

    （4）本次股东大会不设 “总议案”。
    （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。


    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月9日（现场股东大会召开前一
日）下午3:00，结束时间为2015年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务”专区注册办理密码的申请、修
改、挂失等业务；亦可向深交所认证中心http://ca.szse.cn申请数字证书的新办、
补办、更新等相关业务。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
    3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深交所互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或


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通过投票委托的证券公司营业部查询。


五、 其他事项
    1、联系方式
    联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
    联系电话：0755-86029885
    联系传真：0755-26970904
    2、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。


六、 备查文件
   1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
   2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。


   特此公告。




                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二O一五年八月二十五日




                                     5
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     附件：


                                   授 权 委 托 书
     深圳市漫步者科技股份有限公司：
          本人（委托人）授权委托                         先生/女士代表本人/本公司出席深
     圳市漫步者科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方
     式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
     代为行使表决权。
          有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
          委托人股东账号：                                   持股数：
          委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
          受托人（签名）：                   受托人身份证号码：
          委托人授权受托人表决事项如下（请在相应的表决意见栏打“√”）：


序                                                                         表决意见
                             议案内容
号                                                              同意     反对    弃权    回避


1      关于选任独立董事的提案




          委托人签名（法人股东加盖公章）：


          委托日期：         年         月      日




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