深圳市漫步者科技股份有限公司
                                               2015 年第一次临时股东大会公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者            公告编号：2015-057




                    深圳市漫步者科技股份有限公司

                   2015年第一次临时股东大决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


     一、 重要提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2. 本次审议的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小
        投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以
        外的其他股东）的表决单独计票。


     二、 会议召开的情况
     1. 会议召开时间：
        （1）现场会议时间：2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30 起
        （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
     体时间为：2015 年 9 月 10 日 09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券
     交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015 年 9 月 9 日 15:00）至投票
     结束时间（2015 年 9 月 10 日 15:00）期间的任意时间。
     2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
        市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
     3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
     6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
        《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
        圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


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    三、 会议出席情况
    1. 出席会议的整体情况
       参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股
       份数 208,125,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.791%。
    2. 现场出席会议情况
       出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份数
       208,125,900 股，占公司有表决权股份总数的 70.791%。
    3. 网络投票情况
       通过网络投票的股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份数 0 股，
       占公司有表决权股份总数的 0%。
    4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
       会议。


    四、 提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下提案：
    1. 审议通过了《关于选任独立董事的提案》；
    表决情况：208,125,900 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0
股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
    其中，中小投资者表决情况：3,260,000 股同意，占出席会议的股东及股东
代理人有效表决权的 1.5664%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效
表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

    表决结果：该提案获得通过。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得
超过公司董事总数的二分之一。
    以上提案于 2015 年 8 月 25 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


    五、 律师见证意见
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    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有
效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决
议合法有效。
    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2015 年
第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2015 年 9 月 11 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     六、 备查文件
     1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；
     2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
        2015 年第一次临时股东大会法律意见书》。


     特此公告。




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                                                    董 事 会
                                              二○一五年九月十一日




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