深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：002351                 证券简称：漫步者                 公告编号：2016-012




                   深圳市漫步者科技股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2016 年 4 月 11 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于
2016 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九魁先生召
集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。


    经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会工
作报告》的议案。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。
    《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决算
报告》的议案。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。


    三、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分配
预案》。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。


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    四、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告全
文及其摘要》的议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司
2015 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。


    五、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的议案。


    六、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度公司内部
控制自我评价报告》的议案。
    经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行
政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较
为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活
动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险
进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。


    七、   审议通过了《2016 年度公司日常关联交易》的议案。
    （1） 以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱
德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司 2016 年度日常关联交易》。
    监事王九魁为关联人回避表决。
    （2） 以 3 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过《LIFA HK 与 Lifa Air Limited
2016 年度日常关联交易》。
    经审核，认为公司 2016 年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交
易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不
会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。




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    八、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金
永久性补充流动资金的议案》。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。


    九、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置
资金购买理财产品的议案》。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。


    十、   以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金
购买银行理财产品的议案》。
    本议案需提交 2015 年年度股东大会审议。


    十一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技
股份有限公司 2016 年第一季度报告》的议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司
2016 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。




                                             深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                二O一六年四月二十六日




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