深圳市漫步者科技股份有限公司
                                               2016 年第一次临时股东大会公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者            公告编号：2016-038

                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                   2016年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


     一、 重要提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
     2. 本次审议的所有提案均需经股东大会特别决议通过，即需由出席股东大
会股东（含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


     二、 会议召开的情况
     1. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 14:30 起
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2016 年 7 月 28 日 09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的开始时间（2016 年 7 月 27 日 15:00）至投票结束时间（2016
年 7 月 28 日 15:00）期间的任意时间。
     2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室
     3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
     4. 会议召集人：公司董事会
     5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
     6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步
者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


     三、 会议出席情况
    1. 出席会议的整体情况
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    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 9 人，代表有表决权股份数
414,492,500 股，占公司有表决权股份总数的 70.4919%。
    2. 现场出席会议情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份数
414,463,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.4870%。
    3. 网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份数 29,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0049%。
    4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。


    四、 提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了
以下提案：
    1. 审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的提案》；
    表决情况：414,491,400 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9997%； 1,100 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0003%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。
    表决结果：该提案获得通过。

    2. 审议通过了《关于<公司章程>修订案的提案》。
    表决情况：414,491,400 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9997%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；
1,100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0003%。
    表决结果：该提案获得通过。

    以上提案均于 2016 年 7 月 13 日刊登在指定披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


    五、 律师见证意见
    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有
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效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决
议合法有效。
    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2016 年
年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     六、 备查文件
     1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
     2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会法律意见书》。


     特此公告。




                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二〇一六年七月二十九日




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