漫步者：2019年度公司日常关联交易预计公告2019-04-27
深圳市漫步者科技股份有限公司
2019 年度公司日常关联交易预计公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2019-016
深圳市漫步者科技股份有限公司
2019年度公司日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 关联交易概述
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司北京爱德
发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”） 与北京爱迪发科技有限公司（以下
简称“北京爱迪发”），本公司控股子公司东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司
（以下简称“东莞利发爱尔”）的全资子公司利发爱尔（香港）有限公司（以下简
称“LIFA HK”）与 Lifa Air Limited，本公司全资子公司爱德发国际有限公司、控
股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与 Ventmere Limited，本公司
全资子公司东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”）与持股公司
AUDEZE LLC.（以下简称“AUDEZE”）分别在办公场所租赁、接受劳务、销售
空气净化器、销售音箱耳机等音频产品及委托代为销售耳机产品等方面存在日常
性关联交易，预计 2019 年度关联交易额度累计约 9,172.57 万元，去年同类交易
实际发生额为 4,431.60 万元。
以上日常关联交易经公司2019年4月25日第四届董事会第十四次会议审议通
过，关于北京爱迪发关联交易事项董事张文东、肖敏、王晓红及张文昇回避表决，
关于AUDEZE关联交易事项董事张文东、张文昇回避表决，审议程序符合《中华
人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日 2018年
关联人
类别 内容 原则 或预计金额 已发生金额 发生金额
向关联人租 北京爱迪发 房屋租赁 市场价格 162.57 40.64 162.57
赁房屋 小计 - - 162.57 40.64 162.57
接受关联人 Lifa Air
接受劳务 市场价格 60.00 8.60 54.39
提供劳务 Limited
委托关联人 Lifa Air 外销空气 协议价格 650.00 163.88 408.97
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2019 年度公司日常关联交易预计公告
关联交易 关联交易 关联交易定价 合同签订金额 截至披露日 2018年
关联人
类别 内容 原则 或预计金额 已发生金额 发生金额
销售产品 Limited 净化器
Ventmere 销售音箱
协议价格 8,000.00 1,071.44 3,682.21
Limited 耳机等
AUDEZE 销售耳机
协议价格 100.00 0.00 0.00
LLC. 及材料
小计 - - 8,750.00 1,235.32 4,091.18
接受关联人
AUDEZE
委托代为销 购进耳机 协议价格 200.00 2.01 123.46
LLC.
售其产品
合计 - - 9,172.57 1,286.57 4,431.60
（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 关联交易 实际 预计 披露日期
关联人 同类业 预计金
类别 内容 发生额 金额 及索引
务比例 额差异
（%） （%）
2018年4月26日
北京爱迪发 房屋租赁 162.57 162.57 57.23 0
2018-015
向关联人租
Lifa Air 2018年4月26日
赁房屋 房屋租赁 0 5.00 0 -100
Limited 2018-015
小计 - 162.57 167.57 57.23 -2.98 -
接受关联人 Lifa Air 2018年4月26日
接受劳务 54.39 80.00 29.30 -32.01
提供劳务 Limited 2018-015
委托关联人 Lifa Air 外销空气 2018年4月26日
408.97 1,000.00 29.00 -59.10
销售产品 Limited 净化器 2018-015
接受关联人
AUDEZE 2018年4月26日
委托代为销 购进耳机 123.46 500.00 1.90 -75.31
LLC. 2018-015
售其产品
1、 房屋租赁费用与预期的差异系因租赁面积的减少所致；
2、 接受劳务费用与预期的差异系聘任人员比预期减少所致；
公司董事会对日常关联交易实际发生情 3、 外销空气净化器金额与预期的差异系因空气净化器销售未
况与预计存在较大差异的说明 达预期所致；
4、 从AUDEZE购进耳机金额与预期的差异系因国内耳机销售
未达到预期所致。
公司独立董事对日常关联交易实际发生 符合有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
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情况与预计存在较大差异的说明
二、 关联人介绍和关联关系
（1） 北京爱迪发科技有限公司
① 基本情况：法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市
海淀区北四环西路68号8层821；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子
产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公
用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）
截至2018年末，总资产2,644.39万元，净资产2,530.49万元，2018年度净利
润14.96万元。
② 与上市公司的关联关系：公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总
裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3
第（二）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。
③ 履约能力分析：北京爱迪发依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良
好的履约能力。
（2） Lifa Air Limited
① 基本情况：法定代表人：MAEKIPAEAE, Vesa Tapani；注册资本 ：港币
1万元；注册地址：香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦2楼2002室；经营
范围：室内空气质素优化方案, 空调风槽清洗, 销售空调风槽清洗设备, 室内空气
过滤设备及相关配件, 空气过滤系统及相关配件之研发。
截至2018年末，总资产2,910万元，净资产2,874万元，2018年度净利润22万
元。
② 与上市公司的关联关系：Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞利发爱尔
的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）项规定的关联关系情
形，系本公司的关联法人。
③ 履约能力分析：Lifa Air Limited依法存续且经营正常，财务状况良好，具
备良好的履约能力。
（3） Ventmere Limited
① 基本情况：法定代表人：Qifei Bai；注册地址：加拿大安大略省红木森林
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大道152号枫树街；经营范围：电子商务。
截至2018年末，总资产3,680.21万元，净资产1,894.62万元，2018年度净利
润837.20万元。
② 与上市公司的关联关系：Ventmere Ltd.为公司控股孙公司Ventchoice Ltd.
（凡特创选有限公司）的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6第（一）
项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。
③ 履约能力分析：Ventmere Ltd.依法存续且经营正常，财务状况良好，具备
良好的履约能力。
（4） AUDEZE LLC.
① 基本情况：法定代表人：SANKAR THIAGASAMUDRAM；实收资本：
12,999,900美元；注册地址：美国加利福尼亚州科斯塔梅萨市桑兰路1559号；经
营范围：平板耳机研发生产销售。
截至2018年末，总资产5,727.06万元，净资产3,965.79万元，2018年度净利
润-571.06万元。
② 与上市公司的关联关系：公司全资子公司爱德发国际有限公司持有
AUDEZE 18.1074%的股权，且公司董事张文东先生担任AUDEZE董事。该关联人
符合《股票上市规则》10.1.3第（三）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法
人。
③ 履约能力分析：AUDEZE依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好
的履约能力。
（以上关联公司财务数据未经审计）
三、 关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱迪发协商，决定按照市场价
格签订《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币162.57万元（未税），
期限三年，从2016年10月1日起至2019年9月30日止。
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本公司孙子公司LIFA HK与Lifa Air Limited, 本公司全资子公司爱德发国际有
限公司、控股孙公司EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与Ventmere Limited
及本公司全资子公司东莞漫步者与AUDEZE LLC.之间的销售及代为销售产品将根
据销售情况分批签署销售合同。
以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告，2019年
度暂无新预计关联交易。
四、 关联交易目的和对公司经营的影响
上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、
合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会
对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
五、 独立董事意见
以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：公司2019年
度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条
件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司
和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，
不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
六、 备查文件目录
1、公司《第四届董事会第十四次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可》；
4、《独立董事对第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
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董 事 会
二〇一九年四月二十七日
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