深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                  关于全资子公司日常关联交易的公告
证券代码：002351               证券简称：漫步者                公告编号：2019-032

                   深圳市漫步者科技股份有限公司
               关于全资子公司日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 日常关联交易基本情况
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子
公司北京爱德发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）拟与关联公司北京爱
迪发科技有限公司（以下简称“北京爱迪发”）按照市场价格签订《房屋租赁合
同》，每年办公房屋租赁费用人民币 198.69 万元（未税），期限三年，从 2019
年 10 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。该日常关联交易已经公司第四届董事会
第十五次会议 5 票同意,0 票反对，0 票弃权审议通过。公司董事长张文东先生、
董事肖敏先生、董事王晓红女士为北京爱迪发股东，董事张文昇先生为张文东先
生一致行动人，因此该议案回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。独立董事对以上关联交易出
具了同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，以上日常关
联交易均在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。以上日常关联
交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    该项日常关联交易预计已在《2019年度公司日常关联交易预计公告》中详细
披露，详见2019年4月27日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告2019-016。


    二、 关联人介绍和关联关系
    北京爱迪发科技有限公司
    ① 基本情况：法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市
海淀区北四环西路68号8层821；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子

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产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公
用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）
    截至2018年末，总资产2,644.39万元，净资产2,530.49万元，2018年度净利
润14.96万元。
    ② 与上市公司的关联关系：公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总
裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3
第（二）项规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。
    ③ 履约能力分析：北京爱迪发依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良
好的履约能力。
    （以上关联公司财务数据未经审计）


    三、 关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。
    2、关联交易协议签署情况
   本公司全资子公司北京爱德发与关联公司北京爱迪发协商，决定按照市场价格
签《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用人民币198.69万元（未税），期限
三年，从2019年10月1日起至2022年9月30日止。


    四、 关联交易目的和对公司经营的影响
    上述关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理
地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公
司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。


    五、 独立董事意见
    以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：该项日常关
联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、
合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和
当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对


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公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。


    六、 备查文件目录
   1、公司《第四届董事会第十五次会议决议》；
   2、公司《第四届监事会第十二次会议决议》；
   3、《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》；
   4、《独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




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                                                     董 事 会
                                               二O一九年七月二十三日




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