深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                 第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002351             证券简称：漫步者                公告编号：2020-037

                   深圳市漫步者科技股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2020 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年 5 月
25 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
     一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于因权益分派实
施调整公司限制性股票回购价格、回购注销限制性股票数量及减资总额的议
案》。
    公司于 2020 年 5 月 29 日实施了 2019 年年度权益分派方案，根据公司《2017
年度限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会根据股东大会授权对限
制性股票的回购价格、回购注销限制性股票数量及金额进行调整。限制性股票回
购价格调整为 3.026667 元/股，回购注销限制性股票数量调整为 4.05 万股，注
册资本减资总额亦进行相应调整，回购资金总额调整为 122,580.00 元。
    独立董事对该议案发表了独立意见，认为上述调整符合相关法律法规的规
定，程序合法合规。我们一致同意上述调整事项。
    《关于因权益分派实施调整公司限制性股票回购价格、回购注销限制性股票
数量及减资总额的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2020-039。


    特此公告。
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                                                         董   事   会
                                                     二〇二〇年六月二日

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