漫步者：第五届董事会第五次会议决议公告2020-10-30
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2020-054
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2020 年
10 月 23 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理
人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技
股份有限公司 2020 年第三季度报告》的议案。
《深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》详见指定披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司
2020 年第三季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2020-053。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司注册资本
及注册地址变更暨<公司章程>修订案》的议案。
该议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》详见指定披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司<合同管理
制度>修订案》的议案。
四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于增加自有闲置
资金购买理财产品额度的议案》。
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深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
董事会同意公司及其控股子公司增加 5 亿元自有闲置资金购买低风险短期
理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年）额度，该额度内资金可滚动使用，授
权期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司及其控股子公司目前自有资金
充裕，在保证公司及其全资子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置
资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加
公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司及其控股子公司增加 5 亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每
份理财产品期限不超过 1 年）额度，该额度内资金可滚动使用，授权期限自 2020
年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
该议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告》详见指定披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2020-056。
五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2020 年
年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2020 年 11 月 17 日（星期二）下午 14:30 起召开 2020 年第二次临
时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2
号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2020 年 11
月 10 日（星期二），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2020 年年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2020-057。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月三十日
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