深圳市漫步者科技股份有限公司
                                               2020 年度第二次临时股东大会公告
证券代码：002351              证券简称：漫步者              公告编号：2020-059


                     深圳市漫步者科技股份有限公司

               2020年度第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

     一、 重要提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2. 本次审议的第一项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过方可实施；
     3. 本次审议的第二项提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司
对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董监高以外
的其他股东）的表决单独计票。

     二、 会议召开的情况

     1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 11 月 17 日（星期二）下午 14:30 起

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 11 月 17 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020 年 11 月 17 日 9:15）至投
票结束时间（2020 年 11 月 17 日 15:00）期间的任意时间。

     2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

     3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     4. 会议召集人：公司董事会

     5. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生

     6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步
者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

     三、 会议出席情况

    1. 出席会议的整体情况
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   参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 20 人，代表有表决权股份
 数 540,752,130 股，占公司有表决权股份总数的 60.8197%。

    2. 现场出席会议情况

    出 席 现 场 会 议的 股 东 及 股东 授 权 代表 共 10 人 ， 代表 有 表 决权 股 份 数
538,600,808 股，占公司有表决权股份总数的 60.5777%。

    3. 网络投票情况

    通 过 网 络 投 票的 股 东 及 股东 授 权 代表 共 10 人 ，代表 有 表 决权 股 份 数
2,151,322 股，占公司有表决权股份总数的 0.2420%。

    4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。

    四、 提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下
提案：

    （一） 审议通过了《关于公司注册资本及注册地址变更暨<公司章程>修订
案》的提案；
    表决情况：540,688,230 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9882%；63,900 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0118 %；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。

    （二） 审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的提案》。
    表决情况：540,673,758 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9855%；78,372 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决的
0.0145%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：2,993,250 股同意，占出席会议中小股东所持
股份的 97.4485%；78,372 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.5515%；
0 股弃权，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000 %。
    表决结果：该提案获得通过。

    五、 律师见证意见

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有
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                                                2020 年度第二次临时股东大会公告
效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决
议合法有效。

    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会法律意见书》全文详见 2020 年 11 月 18 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     六、 备查文件

     1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》；

     2. 《 北京 市万 商天 勤律 师事 务所 关于 深圳 市漫 步者 科技 股份 有限 公 司
2020 年第二次临时股东大会法律意见书》。



     特此公告。




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                                                           董 事 会

                                                   二〇二〇年十一月十八日




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