漫步者：第五届董事会第六次会议决议公告2021-01-16
深圳市漫步者科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2021-001
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第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 1
月 8 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人
员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于提高治理水平
实现高质量发展的自查事项报告》的议案。
《关于提高治理水平实现高质量发展的自查事项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于 2017 年限制
性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事会认为关于《2017 年度限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售
期解除限售条件已满足，不存在不能解除限售或不得成为激励对象的情形。董事
会将根据 2017 年第三次临时股东大会相关授权，办理 88 名符合解除限售条件
的激励对象合计 290.70 万股限制性股票解除限售事宜。
《关于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的
公 告 》 详 见 指 定 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-003。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司副总
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裁的议案》。
经董事会审议，同意聘任韩向阳先生为公司副总裁，分管公司国内营销、国
内运营。任期自聘任之日起至本届董事会届满（简历附后）。
特此公告。
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董 事 会
二〇二一年一月十六日
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附：
韩向阳 男，1970年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。学士学位，2011年2月
加入本公司，曾任国内销售部总经理，现任移动音频事业部总经理。
韩向阳先生为公司股东，持有公司67,500股股份，占公司已发行股份数的0.0076%。
韩向阳先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人
员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。韩向阳先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条
所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。
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