深圳市漫步者科技股份有限公司
                                               第五届董事会第十次会议决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者               公告编号：2021-040

                   深圳市漫步者科技股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 8
月 11 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理
人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
     一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2021 年半年度报告
全文及其摘要》的议案。
    《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年半年度报告》全文详见指定披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021
年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2021-042。


     二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于<公司章程>修
订案》的议案。
    该议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》详见指定披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     三、 表决通过了《关于聘任公司副总裁》的议案。
    （一） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任沈定坤先生为公司
副总裁，分管集团供应链中心，兼任供应链总经理。
    （二） 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意聘任秦昌峰先生为公司
副总裁，分管集团市场部。

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    任期自聘任之日起至本届董事会届满（简历附后）。


     四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于公司日常关联
交易的议案》。
    独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系
公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，
没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不
存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财
务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
    《关于公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2021-044。


     五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的议案》。
    同意于 2021 年 9 月 2 日（星期四）下午 14:30 起召开 2021 年第一次临时
股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东
莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2021 年 8 月 26
日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2021-045。


    特此公告。




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                                                     董   事   会
                                                 二〇二一年八月十八日




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附副总裁候选人简历：

    沈定坤 男，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于湖南工业大学
机电一体化专业，2002年6月加入本公司，曾任移动音频研发部总监。

    沈定坤先生为公司股东，持有公司9,000股股份，占公司已发行股份数的0.0010%。沈
定坤先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员
及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。沈定坤先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。



    秦昌峰 男，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。2016年至2017
年在内蒙古伊利股份有限公司任数字营销总监；2017年至2019年在腾讯科技（深圳）有限
公司任市场总监；2019年至2021年在百度在线网络技术（北京）有限公司任产品市场/运营
负责人。2021年8月加入本公司，现任集团市场部总监。

    秦昌峰先生未持有公司股份。秦昌峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关
系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。秦
昌峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。




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