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公司公告

漫步者:独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见2021-09-03  

                                                                        深圳市漫步者科技股份有限公司
                        独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
                 深圳市漫步者科技股份有限公司
  独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 2 日
召开第五届董事会第十一次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规章的
规定,我们作为公司独立董事,经过对公司经营行为的审核、监督及对本次会议
资料的详细研究,基于独立、客观、公正的立场,就本次会议所涉及的事项发表
独立意见如下:




    一、 关于补充确认2020年度日常关联交易超出金额的独立意见
    (一)程序性:公司于2021年8月27日发出会议通知,2021年9月2日召开
了第五届董事会第十一次会议,董事会审议通过了《关于补充确认2020年度日
常关联交易超出金额的议案》。我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    (二)公平性:该日常关联交易超出预计金额系偶发事项,在交易定价方面
遵循了公平市场原则,依据市场条件公平、合理地确定,符合股东、公司的长远
利益和当前利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,不会对公司未来的财
务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意将该事项提请公司董事会审
议确定。




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                            独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
(本页无正文,为《独立董事对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页)



独立董事签署:


徐   佳:


邓小亮:


张昱波:




                                                          二〇二一年九月二日




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