深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            2021 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者               公告编号：2021-046


                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

     一、 重要提示
     1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
     2. 本次审议的提案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过方可实施。



     二、 会议召开的情况

     1. 会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021 年 9 月 2 日（星期四）下午 14:30 起

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 9 月 2 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2021 年 9 月 2 日 9:15）至投票结
束时间（2021 年 9 月 2 日 15:00）期间的任意时间。

     2. 现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞
市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室

     3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     4. 会议召集人：公司董事会

     5. 会议主持人：公司董事会秘书李晓东先生

     6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步
者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。



     三、 会议出席情况

    1. 出席会议的整体情况

    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 23 人，代表有表决权股份
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  数 532,645,532 股，占公司有表决权股份总数的 59.9079%。

    2. 现场出席会议情况

    出 席 现 场 会 议的 股 东 及 股东 授 权 代表 共 11 人 ， 代表 有 表 决权 股 份 数
530,240,358 股，占公司有表决权股份总数的 59.6374%。

    3. 网络投票情况

    通 过 网 络 投 票的 股 东 及 股东 授 权 代表 共 12 人 ，代表 有 表 决权 股 份 数
2,405,174 股，占公司有表决权股份总数的 0.2705%。

    4. 公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。



     四、 提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下
提案：

    （一） 审议通过了《关于<公司章程>修订案》的提案；
    表决情况：532,630,732 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决
权的 99.9972%；14,700 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的
0.0028%；100 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0.0000%。
    表决结果：该提案获得通过。



     五、 律师见证意见

    本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召
集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合
法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会
通过的决议合法有效。

    《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见 2021 年 9 月 3 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



     六、 备查文件

     1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
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    2. 《 北京 市万 商天 勤律 师事 务所 关于 深圳 市漫 步者 科技 股份 有限 公 司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




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                                                          董 事 会

                                                     二〇二一年九月三日




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