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公司公告

漫步者:2021年度利润分配预案的公告2022-04-28  

                                                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    2021 年度利润分配预案的公告
证券代码:002351               证券简称:漫步者            公告编号:2022-008

                   深圳市漫步者科技股份有限公司
                   2021年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 26 日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议,审议通过了《2021
年度利润分配预案》。本预案需提交 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施,
具体情况如下:
    一、 2021年度利润分配预案的内容
   经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度母公司实现净利
润179,725,467.71元,减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
17,972,546.77元,加年初未分配利润187,833,010.53元,减2021年已分配利润
177,821,400元,报告期末母公司未分配利润为171,764,531.47元。
   公司拟以目前总股本889,107,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.8
元(含税),共计派发现金股利160,039,260.00元(含税)。
   如在本公告披露之日起至权益分派实施股权登记日期间,因股份回购、股权激
励行权等原因导致公司总股本发生变化的,公司将按照每股分配金额不变的原则,
相应调整分配总额。


    二、 2021年度利润分配预案的合法性、合规性
    2021年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常
经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求及投资回报情况下提
出的。本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本利润分配预
案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》(2022年修订)的规定,符合《公司章程》中关于现金分红的规定及公司确定
的利润分配政策、利润分配计划等内容,具备合法性、合规性、合理性。



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    三、 2021年度利润分配预案的决策程序
   1. 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,
并同意将该预案提交2021年年度股东大会审议。
   2. 公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》,
认为:本次董事会提出的2021年度利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》(2022年修订)等有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情
况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
   3. 公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司2021年度利润分配预
案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,符
合公司的实际情况,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司经营业绩
及未来发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性。因此,我们同意公司2021年
度利润分配预案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    四、 相关风险提示
    1. 本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2. 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。


    五、 备查文件
   1. 公司《第五届董事会第十四次会议决议》;
   2. 公司《第五届监事会第十二次会议决议》;
   3. 《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                             深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                二〇二二年四月二十八日



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