深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    第五届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002351                 证券简称：漫步者                 公告编号：2022-006

                   深圳市漫步者科技股份有限公司
                第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2022 年 4 月 15 日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于
2022 年 4 月 26 日以现场及视频会议相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3
人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主
席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    经各位监事审议，通过了如下议案：
    一、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作
报告》的议案。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报
告》的议案。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    三、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预
案》。
    经审核，监事会认为本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，符合中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）等有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害
公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年
年度股东大会审议。

                                          1
                                                 深圳市漫步者科技股份有限公司
                                             第五届监事会第十二次会议决议公告


    四、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告全文
及其摘要》的议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司
2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


    五、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度公司内部控
制自我评价报告》的议案。
    经审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行
政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较
为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活
动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险
进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。


    六、 审议通过了《2022 年度公司日常关联交易》的议案。
    （1） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱
德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司 2022 年度日常关联交易》。
   （2） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于 LIFA HK 与 Lifa Air
Limited 2022 年度日常关联交易》。
    （3） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司爱德发
国际有限公司、控股孙公司 EDIFIER ENTERPRISES CANADA INC.与 Ventmere
Limited 2022 年度日常关联交易》。
     （4） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司东莞市
漫步者科技有限公司与 AUDEZE LLC. 2022 年度日常关联交易》。
     （5） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱
德发科技有限公司、控股子公司深圳市漫步者心造科技有限公司与深圳冇心良品
科技有限公司 2022 年度日常关联交易》。

                                     2
                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                第五届监事会第十二次会议决议公告
       （6） 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于全资子公司北京爱
德发科技有限公司与广州市前冠电子有限公司 2022 年度日常关联交易》。
    经审核，认为公司 2022 年度日常关联交易事项的预测符合客观实际，该等交
易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不
会对公司独立性及经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。
       本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


       七、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行委托理财的议案》。
       经审核，公司及其子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其子公司正常运
营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效
率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
       监事会同意使用不超过十五亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度内资金
可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
       本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。


       八、 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份
有限公司 2022 年第一季度报告》的议案。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司
2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       特此公告。




                                                深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                   二〇二二年四月二十八日

                                       3