深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                关于全资子公司日常关联交易的公告
证券代码：002351                证券简称：漫步者            公告编号：2022-021

                   深圳市漫步者科技股份有限公司
              关于全资子公司日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 日常关联交易基本情况
    （一） 关联交易概述

    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京爱德
发科技有限公司（以下简称“北京爱德发”）拟与关联公司北京爱迪发科技有限
公司（以下简称“北京爱迪发”）按照市场价格签订《房屋租赁合同》，每年办
公房屋租赁费用为人民币 198.69 万元（未税），期限三年，从 2022 年 10 月 1
日至 2025 年 9 月 30 日止。该日常关联交易已经公司第五届董事会第十五次会议
5 票同意,0 票反对，0 票弃权审议通过。关联董事张文东先生、肖敏先生、王晓红
女士及张文昇先生回避表决。审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。独立董事对以上关联交易发表了事前
认可及同意的独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，以上日常关
联交易均在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次日常关联
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次日常关联交易预计已在《2022年度公司日常关联交易预计公告》中详细
披露，详见2022年4月28日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告2022-010。


    二、 关联人介绍和关联关系

    北京爱迪发科技有限公司
    ① 基本情况：法定代表人：张文东；注册资本：50万元；注册地址：北京市
海淀区北四环西路68号8层821；经营范围：一般经营项目：技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子
产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电；计算机系统服务；出租办公
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用房；投资管理；汽车租赁。（未取得行政许可的项目除外）
   截至2021年末，总资产2,833.07万元，净资产2,723.89万元，2021年度主营
业务收入198.69万元，净利润99.01万元。
   ② 与上市公司的关联关系：公司董事长兼总裁张文东持股45%，董事、副总
裁肖敏持股40%，董事王晓红持股15%。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规
定的关联关系情形，系公司的关联法人。

   ③ 履约能力分析：北京爱迪发依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良
好的履约能力。经查询，该公司及法定代表人均非失信被执行人。
   （以上关联公司财务数据未经审计）


   三、 关联交易主要内容
   1、关联交易主要内容
   上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。
   2、关联交易协议签署情况

   经公司全资子公司北京爱德发与关联公司北京爱迪发协商，决定按照市场价格
签署《房屋租赁合同》，每年办公房屋租赁费用为人民币198.69万元（未税），
期限三年，从2022年10月1日至2025年9月30日止。


   四、 关联交易目的和对公司经营的影响
   上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、
合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会
对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。


   五、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

   当年年初至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的各类日常关联交易
的总金额为115.90万元。


   六、 独立董事事前认可和独立意见
   以上日常关联交易经独立董事事前认可并出具独立意见，认为：该日常关联
交易事项系日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地
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确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益
的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生
产经营和当期业绩产生负面影响。


   七、 备查文件目录
   1、公司《第五届董事会第十五次会议决议》；
   2、公司《第五届监事会第十三次会议决议》；
   3、《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可》；
   4、《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
   5、拟签署的《房屋租赁合同》；
   6、《关联交易概述表》。


    特此公告。




                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                               二〇二二年八月十七日




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