深圳市漫步者科技股份有限公司
                                            第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002351            证券简称：漫步者              公告编号：2022-018

                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2022 年 8 月 15 日以现场及视频会议相结合的方式召开。本次会议的
通知已于 2022 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事
和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公
司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并
主持。
    经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
     一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2022 年半年度报告
全文及其摘要》的议案。
    《深圳市漫步者科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文详见指定披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2022
年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2022-020。


     二、 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于全资子公司日
常关联交易的议案》。
    董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东
的一致行动人亦回避表决。
    独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：该日常关联交易事项系
日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合
股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关
联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当
期业绩产生负面影响。因此我们同意该项日常关联交易。
    《关于全资子公司日常关联交易的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、

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《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2022-021。


    特此公告。




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                                                  董   事   会
                                             二〇二二年八月十七日




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