证券代码：002354               证券简称：天神娱乐           公告编号：2018-138




              大连天神娱乐股份有限公司
              2018年第五次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会无否决提案的情况；

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议通知情况

     《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通
知》于 2018 年 10 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

     二、会议召开情况

     1、会议召开时间：2018 年 10 月 29 日（星期一）下午 14 时

     2、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 8 号达美中心 T4-5 层会议室。

     3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

     4、会议召集人：公司董事会

     5、会议主持人：公司董事长杨锴先生

     6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文
件的规定，会议合法、有效。

     三、会议出席情况



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     1、现场会议出席情况：

     出席现场会议的股东及股东授权代表人数 4 人，代表股份 215,933,800 股，
占公司总股本的 23.0490%。

     2、网络投票情况：

     通过网络投票的股东 7 人，代表股份 138,700 股，占上市公司总股本的
0.0148%。

     3、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

     4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法
律意见》。

       四、会议表决情况

     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如
下：

       提案 1.00 审议通过《关于授权处置部分可供出售金融资产的议案》。

     表决结果：216,057,900 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9932%；14,600 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0068%；
0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

     其中，中小投资者表决结果为：124,400 股同意，占出席本次股东大会中小
投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 89.4964%；14,600 股反对，占
出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的
10.5036%；0 股弃权，占出席本次股东大会中小投资者（含网络投票）所持有表
决权股份总数的 0.0000%。

       五、律师出具的法律意见

     北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见，认为：公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司




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法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

     六、备查文件

     1、公司 2018 年第五次临时股东大会决议；

     2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见。




     特此公告。




                                            大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                         2018 年 10 月 29 日




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