股票代码：002354          股票简称：天神娱乐            编号：2019—013




                       大连天神娱乐股份有限公司

                    第四届监事会第十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通
知于2019年2月21日以通讯方式发出，会议于2019年2月27日以通讯方式召开，会
议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席李海冰先生主
持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会
议合法有效。与会监事审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于计提资产减值准备及确认预计负债的议案》

    公司2018年度计提资产减值准备及确认预计负债，符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反
映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因
此，监事会同意本次计提资产减值准备及确认预计负债。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。




    特此公告。

                                         大连天神娱乐股份有限公司监事会

                                                       2019 年 2 月 27 日