股票代码：002354          股票简称：天神娱乐             编号：2019—028




                        大连天神娱乐股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议
通知于2019年3月30日以通讯方式发出，会议于2019年4月4日以通讯方式召开，
会议应出席董事8名，实际出席董事8人。会议召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本
次会议由董事长杨锴先生主持，公司董事审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

    公司持股 3%以上股东颐和银丰（天津）投资管理有限公司提名沈学莲女士
（简历请见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满。

    本次补选公司第四届董事会非独立董事会后，兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意上述非独立董事候选人的提名，
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独
立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

    二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

    2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                         2019 年 4 月 4 日
附件：简历

    沈学莲女士，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。曾任安徽颐
和新能源科技股份有限公司北京分公司总经理、上海银邦置业有限公司副总裁，
现任颐和银丰（天津）投资管理有限公司副总裁、企业金融部总监、投委会成员。

    沈学莲未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    沈学莲不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会
采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，
沈学莲不属于“失信被执行人”。