天神娱乐：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-04-24
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—031
大连天神娱乐股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：大连天神娱乐股份有限公司董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2019 年 4 月 22 日至 2019 年 4 月 23 日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2019 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30、
下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019
年 4 月 23 日下午 15:00 的任意时间。
4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 5 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长杨锴；
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6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 于 2019 年 4 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的
通知》。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 218,129,172 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 23.4008%。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份数 218,035,672 股，占
公司有表决权股份总数的 23.3908%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东 5 人，代表股份数 93,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0100%。
会议由公司董事长杨锴主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。
北京德恒律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，
并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决。
具体表决结果为：
《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 218,126,572 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%；反对 2,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
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其中，中小股东表决情况
同意 12,702,087 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9795%％；反对 2,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0205%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
本次补选公司第四届董事会非独立董事会后，兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所王琤律师、陈洋洋律师担任了本次股东大会的见证律师
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所法律意见书。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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