股票代码：002354                 股票简称：天神娱乐                  编号：2019—036
   债券代码：112496                 债券简称：17 天神 01



                                 大连天神娱乐股份有限公司

                                关于未能清偿到期债务的公告



            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因资金状况紧张，未能清
   偿部分到期债务，具体情况如下：

        一、未能清偿的到期债务的基本情况

        （一）未能清偿的到期债务的基本情况

                                                       债务金额   违约金及罚
   债权人         债务人       债务形式   债务利率                               债务期限
                                                       （万元）       息
华鑫国际信托                                                      以最终处置
                 天神互动      信托贷款    7.15%       14152.93                  2019.04.10
  有限公司                                                        结果为准
中信银行股份
                                                                  以最终处置
有限公司北京     天神互动      银行贷款    5.2%         1251.69                  2019.04.03
                                                                  结果为准
总行营业部
江苏银行股份
                                                                  以最终处置   2019.11.28（提
有限公司北京     天神互动      银行贷款   6.525%         4069.4
                                                                  结果为准       前到期）
分行营业部
       注：天神互动为公司全资子公司北京天神互动科技有限公司。

        （二）债务违约情况
                                  债务金额（万
    债权人           债务人                          违约原因              处置进度
                                      元）
                                                                  华鑫国际信托有限公司已依据
华鑫国际信托有                                                    执行公证书申请强制执行，待
                    天神互动         14,152.93    资金状况紧张
    限公司                                                        执行中，执行金额为：
                                                                  141529312元。
中信银行股份有                                                    中信银行已向北京市西城区人
限公司北京总行      天神互动          1,251.69    资金状况紧张    民法院申请了诉前财产保全，
    营业部                                                        申请金额为：12516870元。
江苏银行股份有                                             江苏银行已依据执行公证书申
限公司北京分行      天神互动      4,069.4   资金状况紧张   请强制执行，待执行中，执行
    营业部                                                 金额为：40694000元。

             合计               19,474.02


       （三）违约债务处置进展情况

       公司于2018年9月22日披露了《关于公司银行贷款逾期的公告》，公司银行
   贷款逾期金额13,500万元，经过与债权人积极协商债务解决方案，已经通过合理
   安排资金偿还债务和债务展期等方式解决了11,828.21万元的债务逾期问题，剩余
   债务逾期金额1,671.79万元。

       公司于2018年12月20日披露了《关于诉讼事项的公告》，公司信托贷款逾期
   16,782.45万元（含违约金及罚息）。

       加上本次披露的未能清偿到期债务，截至目前，公司负有清偿义务的已到期
   债务的累计金额为37,928.25万元。

          二、债务违约的影响分析和应对措施

       （一）影响分析

       公司可能会面临支付相关违约金及罚息等情况，将会增加公司的财务费用，
   加剧公司面临的资金紧张状况，并可能对公司经营业绩和偿债能力产生一定影响，
   敬请广大投资者注意投资风险。

       （二）后期计划

       1、目前公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解
   方案。同时全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金及罚息等。

       2、公司将合理安排和使用资金，保证日常经营活动正常开展，缓解资金压
   力。

       特此公告。



                                                大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 4 月 26 日