股票代码：002354          股票简称：*ST 天娱            编号：2020—066
债券代码：112496          债券简称：17 天神 01



                        大连天神娱乐股份有限公司

                       关于“17 天神 01”停牌的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、重整基本情况

    2020 年 4 月 26 日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收到
辽宁省大连市中级人民法院（2020）辽 02 破申 5-1 号《通知书》。《通知书》
称，公司债权人周永红以公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力为由，向
辽宁省大连市中级人民法院申请对公司进行重整。

    2020 年 7 月 31 日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院（2020）辽 02 破
申 5 号《民事裁定书》，辽宁省大连市中级人民法院裁定受理申请人周永红对公
司的重整申请。

    二、公司债券申请停牌情况

    法院已依法受理申请人对公司重整的申请，根据《深圳证券交易所公司债券
上市规则》的相关规定，公司向深圳证券交易所申请大连天神娱乐股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：17 天神 01；
债券代码：112496）自 2020 年 8 月 3 日开市起停牌，复牌时间另行通知。

    三、影响分析

    根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，法院受理申请人提出对
公司进行重整申请的，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权，附
利息的债权自法院受理重整申请时起停止计息，有关公司财产的保全措施应当


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解除，执行程序应当中止。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划
草案，并提交债权人会议审议表决，公司债权人根据经法院裁定批准的重整计
划获得清偿。重整申请被法院受理后，如公司或管理人未按期提出重整计划草
案，或重整计划草案未获法院裁定批准，或债务人不能执行或不执行重整计划
的，法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产清算。

   经过多年发展，公司在游戏竞技和数据流量主营业务领域构建了有竞争力
的产品体系，形成了游戏研发、联运、发行与电竞多维度并举、移动数字与品
牌内容多维度营销、互联网流量经营与影视文化娱乐同步增强的产品矩阵和企
业生态，拥有坚实的用户基础。公司因前期过度扩张，2018年以来受行业政策
调整和市场环境变化影响，陷入了严重的债务危机。一方面，债务利息、逾期
罚息、违约金等导致公司财务费用高企，严重侵蚀公司经营性收益；另一方
面，营运资金紧张制约了相关业务的开展，导致经营业绩下滑。法院已正式受
理对公司的重整申请，如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于
优化公司资产负债结构，从根本上摆脱债务和经营困境，化解终止上市和破产
清算风险，推动公司回归健康、可持续发展轨道。

    四、风险提示和后续安排

   公司进入重整程序后，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公
司存在因重整失败而被宣告破产的风险。

   公司将积极依法配合法院及管理人开展重整工作，依法履行债务人法定义
务，在平衡保护各方合法权益前提下，积极与各方共同论证债务化解方案，积
极争取有关方面支持，实现重整工作顺利推进。

   敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

   特此公告。




                                       大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                       2020 年 8 月 3 日


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