股票代码：002354           股票简称：*ST 天娱            编号：2020—107




                        大连天神娱乐股份有限公司

                 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事廖良汉先生的书面辞职申请，公司独立董事廖良汉先生因个人原因申请辞
去公司独立董事及相应专门委员会委员等职务，辞职后廖良汉先生不在公司担任
其他职务。

    廖良汉先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且
独立董事中没有会计专业人士，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等有关规定，廖良汉先生的辞职在公司股东大会选举产生新的独立董事
后生效。在此期间，廖良汉先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定
继续履职。公司将按照相关规定尽快补选独立董事并提交股东大会审议。

    廖良汉先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对廖良汉先生
在任职期间为公司规范治理和持续发展做出的贡献表示衷心感谢。

    公司于 2020 年 11 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提名刘红霞、付强为公司第五届董事
会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议，股东大会方可进行表决。经公司股东大会表决通过后，本次补
选的独立董事将正式履职。

    特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会

             2020 年 11 月 19 日