股票代码：002354           股票简称：*ST 天娱              编号：2019—108




                        大连天神娱乐股份有限公司

                    第五届董事会第十二次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议通知于 2020 年 11 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 11 月 19 日以现场
和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司
《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生
主持，公司董事审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

    公司董事会提名刘红霞女士（会计专业人士，简历详见附件）、付强先生（简
历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议，任职
期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

    公司独立董事已发表了同意的独立意见。

    本议案尚需股东大会审议通过，关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                    大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                20209 年 11 月 19 日
附件：简历

    刘红霞，1963 年出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
南开大学公司治理博士后。曾在澳大利亚维多利亚大学、英国卡迪夫大学做访问
学者；曾在首都经贸大学、山东财经大学会计学院任教；现任中央财经大学会计
学院教授、博士生导师；现任信达地产股份有限公司独立董事、招商局南京油运
股份有限公司独立董事、九阳股份有限公司独立董事、中国农业银行股份有限公
司外部监事。

    刘红霞女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    刘红霞女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证
监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近
三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”。



    付强，1967 年出生，男，中国国籍，无境外居留权，四川大学金融专业本
科学历。曾任国泰君安证券股份有限公司职员、北京平安力合科技发展股份有限
公司董事会秘书；现任中天国富证券有限公司职员、上海广联环境岩土工程股份
有限公司独立董事。

    付强先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    付强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员；未在最近三年内受到中国证监会行政处罚；未在最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；在最高人民法院网查询，不属
于“失信被执行人”。