*ST天娱：关于“17天神01”摘牌的公告2020-12-10
股票代码：002354 股票简称：*ST 天娱 编号：2020—119
债券代码：112496 债券简称：17 天神 01
大连天神娱乐股份有限公司
关于“17 天神 01”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2020 年 12 月 9 日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）收
到辽宁省大连市中级人民法院送达的《民事裁定书》，裁定《大连天神娱乐股份
有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）执行完毕。
2、大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（债券简称：17 天神 01；债券代码：112496）将于 2020 年 12 月 11
日摘牌。
一、本期债券的基本情况
（一） 债券名称：大连天神娱乐股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）
（二） 债券简称：17 天神 01
（三） 债券代码：112496
（四） 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人
调整票面利率选择权和投资者回售选择权
（五） 债券利率：本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率为 7.79%
（六） 债券发行规模：人民币 100,000 万元
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（七） 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的
有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
（八） 募集资金用途：发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后，用于
调整公司债务结构和补充公司流动资金。
（九） 债券发行首日：2017 年 1 月 19 日
（十） 债券上市交易首日：2017 年 3 月 3 日
（十一）债券上市地点：深圳证券交易所
二、本期债券的兑付情况
2020 年 7 月 31 日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2020）辽
02 破申 5 号《民事裁定书》及（2020）辽 02 破 2 申 5-1 号《通知书》，法院已
依法受理申请人对公司重整的申请，并指定辽宁恒信律师事务所和辽宁法大律师
事务所担任管理人。公司进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推
进各项重整工作。
2020 年 11 月 5 日，公司召开第二次债权人会议及出资人组会议，并表决通
过了《大连天神娱乐股份有限公司重整计划（草案）》、《大连天神娱乐股份有
限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。
2020 年 11 月 6 日，辽宁省大连市中级人民法院做出了（2020）辽 02 破 5-2
号《民事裁定书》，裁定批准重整计划。
根据《重整计划》，公司本次重整将以现有总股本 932,142,900 股为基数实
施资本公积金转增股本，转增股票抵债价格=第二次债权人会议召开日前 20 个
交易日上市公司股票交易均价*2.20（即 7.8210 元/股），资本公积转增股票数量
=待清偿债权总额/转增股票抵债价格+预留股票数量（即共转增 730,871,061 股）。
本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本将由现有的 932,142,900 股增
加至 1,663,013,961 股。
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上述资本公积金转增股份不向公司原股东分配，用于向债权人分配抵偿债务
以及由管理人根据《重整计划》 规定进行处置，转增的股份将按照《重整计划》
的规定直接登记至债权人指定的证券账户或提存至管理人证券账户。本次资本公
积金转增股本的股权登记日为 2020 年 12 月 7 日，转增股份计入日期为 2020 年
12 月 8 日。
2020 年 12 月 9 日，公司收到辽宁省大连市中级人民法院送达的（2020）辽
02 破 5-4 号《民事裁定书》，裁定《重整计划》执行完毕。
三、本期债券的摘牌情况
鉴于公司《重整计划》已经执行完毕，根据《深圳证券交易所公司债券上市
规则》的相关规定，公司向深圳证券交易所申请本期债券于 2020 年 12 月 11 日
摘牌。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2020 年 12 月 10 日
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