股票代码：002354           股票简称：*ST 天娱               编号：2020—122




                         大连天神娱乐股份有限公司

                           关于诉讼进展的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到中华人民
共和国最高人民法院《民事裁定书》，对雪松国际信托股份有限公司（原名：中
江国际信托股份有限公司，以下简称“雪松信托”）与公司、朱晔借款合同纠纷
上诉案件作出裁定，以及收到北京市第三中级人民法院《民事裁定书》，对北京
市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）与公司、北京天神
互动科技有限公司（系公司子公司，以下简称“天神互动”）、朱晔融资租赁合
同纠纷一案作出裁定。

    相关情况公告如下：

    一、雪松信托与公司、朱晔借款合同纠纷一案

    （一）前期关于诉讼信息

    关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷，前期关于诉讼、仲裁信息详情
请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

    公告日期                  公告名称                         索引

                                                             巨潮资讯网
   2018-12-20          《关于诉讼事项的公告》
                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                             巨潮资讯网
   2020-01-11          《关于诉讼进展的公告》
                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                             巨潮资讯网
   2020-03-17          《关于诉讼进展的公告》
                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
    （二）有关本案的进展情况

    关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷，根据《大连天神娱乐股份有限
公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），公司管理人对雪松信托申报的
债权进行了确认，确认其债权金额 205,313,263.28 元。公司依据《重整计划》，
以资本公积转增股份的方式偿还对雪松信托的债务。

    公司重整计划已经执行完毕，公司以资本公积转增股票的形式偿还了对雪松
信托的债务，公司向中华人民共和国最高人民法院申请撤回上诉。中华人民共和
国最高人民法院裁定如下：

    准许公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。

    二审案件受理费 75,928.67 元，减半收取 37,964.35 元，由上诉人天神娱乐负
担。

    本裁定为终审裁定。

       二、文科租赁与公司、天神互动、朱晔融资租赁合同纠纷一案

    （一）前期关于诉讼信息

    关于文科租赁与公司、天神互动、朱晔融资租赁合同纠纷，前期关于诉讼、
仲裁信息详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告，具体如下：

    公告日期                   公告名称                       索引

                                                            巨潮资讯网
   2020-04-20           《关于诉讼事项的公告》
                                                   （http://www.cninfo.com.cn）

    （二）有关本案的进展情况

    根据公司司法重整期间管理人对债权审查的结果，文科租赁对公司的确认债
权为 129,164,100.00 元，因诉讼未决，暂缓确认金额为 27,880,051.88 元。通过执
行《重整计划》，公司已清偿确认债权。就暂缓确认部分债权，经友好协商，公
司与文科租赁签订了《和解协议》，达成和解如下：

    （1）文科租赁的全额债权金额（包括全部本息、违约金、罚息及诉讼费用
等）为 151,400,000.00 元；文科租赁将天神互动支付的保证金直接进行抵扣后，
债权金额为 141,400,000.00 元。依据《重整计划》规定的债转股清偿方案，债权
金额对应的股票数量为 18,079,529 股（该清偿条件与其他确认的债权清偿条件相
同）。

    （2）公司负责通过执行《重整计划》，应合计向文科租赁证券账户转入
18,079,529 股公司股票的方式，向文科租赁偿付本协议第 1 条确定的债权，公司
应尽快按照《重整计划》执行进度分批划转股票，最迟不超过 2021 年 6 月 30
日（目前，已划转 16,515,037 股，待划转 1,564,492 股）。股票登记或转让过程
中因法院或登记结算等第三方要求需文科租赁出具相关文件，文科租赁应积极配
合。

    （3）文科租赁确认自《融资租赁合同》项下起租之日起至本协议生效之日
止，文科租赁无对外抵押、质押租赁物的行为；无许可除天神互动之外的第三人
使用租赁物的行为。

    （4）文科租赁按时足额收到上述股票后，视为公司及天神互动履行完《融
资租赁合同》（及相关补充协议）与《保证合同》项下约定的保证及付款义务。

    （5）公司确认，因公司履行保证义务代天神互动清偿债务所产生的公司与
天神互动之间的债权债务关系，由公司与天神互动自行解决，与文科租赁无关。

    （6）文科租赁按时足额收到上述股票后，应当依据《融资租赁合同》约定
及时将租赁物权属转移给天神互动。

    （7）如上所述，文科租赁按时足额收到上述股票后，放弃暂缓确认部分的
债权共计 5,644,151.88 元，且不再对放弃的债权提请诉讼。

    因文科租赁与公司和解，文科租赁向北京市第三中级人民法院申请撤回起诉，
北京市第三中级人民法院裁定如下：

    准许原告文科租赁撤诉。

       三、其他诉讼/仲裁事项

    截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

    关于雪松信托与公司、朱晔的借款合同纠纷一案，公司根据《重整计划》偿
还了对雪松信托的债务，中华人民共和国最高人民法院裁定准许公司撤回上诉，
对公司本期利润的影响以年度审计确认后的结果为准。

    关于文科租赁与公司、天神互动、朱晔融资租赁合同纠纷一案，公司与文科
租赁签订了《和解协议》，公司将根据《重整计划》偿还对文科租赁的剩余债务，
北京市第三中级人民法院裁定准许文科租赁撤回起诉，对公司本期利润影响以年
度审计确认后的结果为准。

    其他诉讼、仲裁进展情况公司将高度关注，积极做好相关应对准备并及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、《民事裁定书》；

    2、《和解协议》。

    特此公告。




                                        大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                      2020 年 12 月 24 日