股票代码：002354            股票简称：*ST 天娱                编号：2021—003




                         大连天神娱乐股份有限公司

                             关于诉讼进展的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第三中
级人民法院《民事判决书》，北京市第三中级人民法院对恒丰银行股份有限公司
（以下简称“恒丰银行”）与公司、朱晔合同纠纷一案作出一审判决。

    相关情况公告如下：

    一、前期关于诉讼、仲裁信息

    关于恒丰银行与公司、朱晔合同纠纷，前期关于诉讼、仲裁信息详情请见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，具体如下：

    公告日期                   公告名称                          索引

                                                               巨潮资讯网
   2019-07-17           《关于诉讼事项的公告》
                                                      （http://www.cninfo.com.cn）
                                                               巨潮资讯网
   2020-04-20           《关于诉讼事项的公告》
                                                      （http://www.cninfo.com.cn）

    二、有关本案的进展情况

    近日，北京市第三中级人民法院对恒丰银行与公司、朱晔合同纠纷一案作出
一审判决，判决内容如下：

    1、确认恒丰银行对公司享有债权 701,384,176 元。

    2、朱 晔应 向恒 丰银 行承 担连 带支 付责 任的 范围 包括 ：差 额补 足款 本 金
536,000,000 元、差额补足款预期收益（以本金 600,000,000 元为基数，自 2018
年 9 月 22 日起计算至 2018 年 12 月 26 日，以本金 536,000,000 元为基数，自 2018
年 12 月 27 日起计算至本金实际付清之日止，均按照年利率 7.3%计算）、违约
金（以本金 600,000,000 元为基数，自 2018 年 11 月 22 日起计算至 2018 年 12 月
26 日，以本金 536,000,000 元为基数，自 2018 年 12 月 27 日起计算至本金实际
付清之日止，均按照年利率 10%计算），朱晔对于恒丰银行在公司重整程序中就
上述责任范围内未受清偿的部分承担连带清偿责任。

    3、驳回恒丰银行的其他诉讼请求。

    案件受理费 5,765,200 元，由恒丰银行负担 2,232,667 元（已交纳），由公司、
朱晔共同负担 3,532,533 元（于本判决生效后七日内交纳）。

    三、其他诉讼、仲裁事项
诉讼（仲裁）基本   涉案金额   是否形成   诉讼（仲
                                                    诉讼（仲裁）审理结果及影响
      情况         （万元）   预计负债   裁）进展
                                                    一审判决：天神互动向北京银行
北京银行股份有限
                                                    偿还借款本金 7,093,393.61 元并
公司国兴家园支行                         一审已判
                     782.8       否                 支付利息、逾期罚息。案件受理
诉天神互动金融借                         决
                                                    费 61,840 元、保全费 5,000 元由
    款合同纠纷
                                                    天神互动负担。
                                                    上海凯裔请求：朱江明返还四笔
                                                    股权红利（共计 1036 万元），
上海凯裔与朱江明                                    并由朱江明负担本案仲裁费。
股权投资分红款纠     1,036       否       已裁决    北京仲裁委裁决如下：仲裁费
    纷仲裁案                                        128,700 元，由上海凯裔和朱江
                                                    明各负担 50%即 64,350 元，驳
                                                    回上海凯裔的其他诉讼请求。

   注：天神互动系公司子公司北京天神互动科技有限公司；上海凯裔系公司并购基金上海

凯裔投资中心（有限合伙）。

    截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

    四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

    在 2019 年度公司审计报告中，会计师已对公司因承担对恒丰银行的回购及
差额补足义务造成的损失从财务角度做了确认。根据本次判决结果，需向恒丰银
行支付的额外的预期收益、违约金、案件受理费等将在 2020 年补充计提。
    本次重整，公司管理人暂缓确认了恒丰银行申报的全 部债权，金额共计
1,148,663,800 元，《重整计划》已按此金额足额预留了相应抵债股票。根据本次
判决结果，公司应确认恒丰银行享有债权金额 701,384,176 元，比申报债权金额
减少 447,279,624 元。依据经法院裁定批准的《重整计划》，最终判决金额将按
每股 7.821 元的价格向其分配相应股票予以偿还。

    本次判决及相关债务重组收益对公司 2020 年当期损益将产生积极影响，具
体以会计师出具的 2020 年度审计报告和最终结果为准。

    五、备查文件

    《民事判决书》。

    特此公告。




                                        大连天神娱乐股份有限公司董事会

                                                        2021 年 2 月 1 日