股票代码:002354 股票简称:天神娱乐 编号:2021—028 大连天神娱乐股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人:大连天神娱乐股份有限公司董事会; 2、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式; 3、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 15:00 (2)网络投票时间:2021 年 5 月 28 日 通过深圳证券交易系统网络投票时间:2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25、 9:30—11:30、下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票时间:2021 年 5 月 28 日 9:15—15:00。 4、会议召开地点:北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座 16 层公司会议 室; 5、会议主持人:公司董事长沈中华; 6 、 会 议 的 通 知 : 公 司 于 2021 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 17 人,代表股份 256,948,803 股, 占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数 15.4508%。其中: 1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人,代表股份数 116,455,734 股,占 公司有表决权股份总数的 7.0027%。 2、网络投票情况 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 140,493,069 股,占上市公司总股份的 8.4481%。 会议由公司董事长沈中华先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出 席会议。北京市京都(大连)律师事务所律师出席本次股东大会,对本次股东大 会的召开进行见证,并出具法律意见书。 三、议案的审议及表决情况 本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审 议的议案全部进行了表决。 具体表决结果为: 提案 1、《2020 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 提案 2、《2020 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 提案 3、《2020 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 提案 4、《2020 年度财务决算报告》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 提案 5、《2020 年度利润分配预案》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 提案 6、《关于 2020 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 提案 7、《关于公司独立董事津贴调整的议案》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 提案 8、《关于公司三年股东回报规划议案》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 提案 9、《关于修订公司章程的议案》 总表决情况: 同意:256,946,803 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9992%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0008%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 其中,中小股东总表决情况: 同意:87,982,777 股,占出席会议有效表决权总数的 99.9977%;反对:2,000 股,占出席会议有效表决权总数的 0.0023%;弃权:0 股,占出席会议有效表决 权总数的 0.0000%。 上述议案为特别表决事项的,均已获出席会议股东或股东代表所持有效表决 权股份总数的 2/3 以上审议通过。 四、律师出具的法律意见 北京市京都(大连)律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大 会的见证律师并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章 程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2020 年年度股东大会决议; 2、北京市京都(大连)律师事务所法律意见书。 特此公告。 大连天神娱乐股份有限公司董事会 2021 年 5 月 28 日